Rosfinmonitoring - това

Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг) - орган на федералното правителство, създадени за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.

Федералната служба за финансов мониторинг не взема собствената си действия срещу съмнение за изпиране на пари, нейното приложно поле - преди всичко със събирането на информация, която след това може да бъде предадена на правоприлагащите органи.

Задължително трябва да се регистрирате Rosfinmonitoring следните организации:

• лизингови компании;
• заложни къщи;
• организация, съдържаща чанти и букмейкъри, както и организиране и провеждане на лотарии, залагания, взаимно залагания и други, базирани на риска игри, включително и в електронна форма ..;
• Операторите, които получават плащания;
• организации, които предоставят посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;
• търговски организации да сключват договори за финансиране с присвояване на парични вземания, като финансови средства.

Всички те са съгласни с Федералната служба за финансов контрол на правилата за вътрешен контрол. Освен това, на официалния сайт на отдел имат препоръки за съставянето на този документ. Също така, има се поставя списък на операции, които, от гледна точка на Федералната служба за финансов контрол, трябва да будят подозрение, а в затворен домейн, списък на организации и лица, по отношение на които вече има информация за тяхното участие в пране на пари.

Rosfinmonitoring извършва проверки на регистрираните организации за тяхното съответствие с действащото законодателство относно изпирането на пари е участвал в разработването на това законодателство, си сътрудничи с международни организации в своята област, като специалната група за финансови действия на изпирането на пари (FATF), Комитета на експертите на Съвета на Европа оценка на срещу изпирането на пари мерки (MONEYVAL) и други.

Вижте това, което "Федералната служба за финансов контрол" в други речници:

Rosfinmonitoring - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

Федералната служба за България (Rosfinmonitoring) финансов мониторинг - 1. Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг) е федерален орган на изпълнителната власт, изпълняващи функциите на противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на ... ... Официален терминология

Федералната служба за финансов мониторинг на България - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

CPM - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

CPM България - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

Българската Комисия за финансов мониторинг - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

Комисия за финансов контрол - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia

FSFM - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), федералното орган на изпълнителната власт в България оторизиран мерки prinimmat за превенция на легализация (изпиране) на облагите от престъпления ... Wikipedia