сенчести сделки

Предишен ◈ Следващото
CPA онлайн презентация на квалификациите: главен финансов директор; Финансов мениджър, главен счетоводител, ръководители на международни обучение kompanii.Skidki.
  • Онлайн представяне на квалификационна степен "специалист МСФО" F1, F2, DipIFR, трансформация. Пълен работен ден или дистанционно обучение. Share. SPA
  • Няколко кликвания на мишката вместо на хиляди хитове на клавиатурата! Как успешно да се автоматизира въвеждането на първични документи в 1C?
  • Методи за оптимизация на данъци и намаляване на рисковете в предприятието. оптимизация на ДДС, как да се избегне заключване на сметки, данъчни проверки, сигурни активи.

  • Инструкции за счетоводител







    Тестовете за счетоводител

    документи за счетоводител

    Какво е "финансов мониторинг"?

    Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг), чиято основна цел - да се вземат мерки за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.

    Това може да привлече вниманието на финансов мониторинг и кои сделки трябва да се избягва?

    - размер на сделки с пари в брой, равен на или по-голяма от 600 000 души, или равна на тяхната равностойност в чужда валута;

    - покупка или продажба на чужда валута от лице;

    - придобиване на ценни книжа от физическо лице за пари в брой;

    - получаване на пари в брой индивид с чек, платими на приносител, издадена от чуждестранно;

    - обмяна на банкноти от една деноминация за банкнотите на друга деноминация;

    - Добавянето на индивида да упълномощеният (акции) от капитала парите на организацията в брой.

    2) Записването или прехвърляне на средства сметка. даване или получаване на кредит (заем), операции с ценни книжа, в случай, че поне една от страните е физическо или юридическо лице, което има регистрация, място на пребиваване или място в държавата, която не е в съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия изпирането (FATF), или ако тези операции се извършват с помощта на банкова сметка, регистрирана в определения държавата, например в Ислямска република Иран, Корейската народнодемократична тична на Айк.

    3) сделки, банкови сметки (депозити):

    - Поставянето на средства по депозит (депозит), с документи, доказващи участие (депозит) от стойността и валутата;







    - откриване на депозит (депозит) в полза на трети лица, с настаняване в парите си в брой;

    - прехвърляне на средства в чужбина за сметка (депозит), открита за анонимен собственик, и получаване на средства от чужбина от профил (депозит), открита за анонимен собственик;

    - поставяне на средства по сметка (депозит), или изтегляне на средства от сметката (депозит) на юридическото лице, неговата продължителност не повече от три месеца, считано от датата на регистрирането му или прехвърляне на средства по сметка (депозит), или изтегляне на средства от сметката (депозит) юридическо лице, ако операцията на посочения профил (депозит) не са направени, тъй като тя се отвори.

    4) други сделки с движимо имущество:

    - поставяне на благородни метали, скъпоценни камъни, ювелирни изделия от тях и надраскани предмети или други ценности на пешка магазин;

    - плащането на индивидуална застрахователно обезщетение или получаване от него застрахователни животозастраховането премиите, или други видове спестявания застраховане и пенсионно осигуряване;

    - получаване или предоставяне на имот по финансов лизинг (лизинг);

    - парични преводи, извършвани от некредитни институции за сметка на клиенти;

    - покупка, продажба и покупка на благородни метали и скъпоценни камъни, ювелирни изделия от тях и надраскани елементи;

    - получаване на средства под формата на такси за участие в томболата, томболи (взаимно Шотландия) и други игри на базата на риска, включително и в електронна форма, и изплащането на парични средства под формата на награда, получена от участие в тези игри;

    - осигуряване на юридически лица, които не са кредитни институции, безлихвени кредити на физически лица и (или) други юридически лица, както и получаване на такъв заем;

    - справят с недвижими имоти, в резултат на осъществяването на които е прехвърляне на собствеността на недвижимия имот е предмет на задължителна контрол, ако сумата, с която тя се осъществява, е равна или повече от 3 милиона рубли или еквивалентни в еквивалент в чуждестранна валута до 3 милиона рубли, или повече, отколкото му ,

    5) Участието на организацията или лицето, което се състои в това, да екстремистка дейност или тероризъм. или юридическо лице, пряко или косвено притежава или контролира от такива организации или лица, физическо или юридическо лице, действащо от името на или под ръководството на такава организация или лице.

    За информация относно сделки с пари или друго имущество, предмет на задължителен контрол се подават директно към оторизиран орган от организации, извършващи дейности с парични средства или други активи.

    Какво да направите, ако вашата работа изглеждаше съмнително?

    Доставени под въпрос работата, не означава, че ще бъдат арестувани всички сметки и да се сведе до правосъдие. Първото нещо, което поискат обяснение е в банката, и ако представят доказателство за реалността на сделката - например договор, всички въпроси ще изчезнат от само себе си.

    Също така трябва да се помни, че гражданинът има право да се жалват пред получи лечение за решение или действие (бездействие), във връзка с лечението на административния и (или) на съдилищата в съответствие с българското законодателство.

    изпълнителен директор на Правна агенция "JUS KOGENS"







    • Предишен ◈ Следващото