Крайни бенефициенти, действителните собственици - кой е
Правителството работи по развитието на цивилизованите пазарни отношения води до необходимостта от регулиране на нови области на икономиката. тези, които използва, за да се нарече "див пазар". Постоянно има нови правила за регулиране на пазарните отношения и легитимира новите икономически участници. Сред тях са тези лица, които попадат в обхвата на определението за бенефициентите.
Действителните собственици - Кой се обажда?
Слово на бенефициента идва от френската дума «benefice» (печалба, печалба, печалба). Бенефициентът се нарича този, който получава доход от собствеността на имуществото си или средства в рамките на споразумение. В този случай, споразумението, с което го материална облага може да е от различни видове.
Лицето може да бъде физически и юридически; във всеки случай - това е лицето, което в крайна сметка означава плащане в брой или на получателя на обезщетения, доходи, печалби, например, от притежаването на акции в дружеството, които позволяват да се генерират приходи от дейността му.
Въпреки това, значението на "бенефициент", може да варира в зависимост от ситуацията, в която се използва. Бенефициентите са следните лица:
- наследници, посочени в волята на всяко имущество, то като в имота или да го получат в управлението;
- Наемодатели, които отдават под наем имотите си под наем (апартаменти, търговски помещения, коли) и получава редовно плащане, като собствен договор за наем;
- собствениците на банкови сметки, за да ги управляват и контролират и реализиране на печалба;
- клиентите се доверяват на компании, които са преминали своя имот в доверието и да се възползват от този доход;
- собственици на документарни акредитиви;
- Получатели на осигурителни вноски по застрахователния договор;
- собственици на фирми, които получават доход от работата си.
Крайни бенефициенти - Кой се обажда?
Крайният бенефициент по притежаването на компанията - е реално собственика си, което в крайна сметка "ятото" приходи потоци. Той може да действа директно, а може би като притежава други компании. Дори ако компанията е законно притежавано от едно лице, вещните права на собственика може да бъде съвсем друго.
Следващите механизми могат да бъдат използвани за регистрация на право на собственост:
- Номинално споразумение;
- Декларация на доверие, с което се определят правата и задълженията на учредителите и собствениците на доверен имот;
- Trust акт.
Най-често информация за крайните бенефициенти са поверителни и не са широко оповестени. офшорни или номинални акционери могат да бъдат използвани за укриване на крайния бенефициент.
Дали бенефициент бенефициент?
Бенефициентът е лицето, което получава в полза от действията на своя клиент. Възползвайте възможно с най-различни инструменти:
- комисионни;
- средство;
- управление на активи;
- поръчителство;
- проводящ сделка имущество или средства.
Плодоползвателите е човекът, който в крайна сметка, пряко или косвено (чрез трети лица) притежава (има преобладаващо участие на повече от 25% от капитала) на дружеството или е в състояние да контролира действията на това лице.
Просто казано, това е физическо лице се ползва с всички права на собственика на фирмата, има от доходите си и, всъщност, е неговия собственик, въпреки че правото на собственост върху формализирана на друго лице.
Бенефициера, без да разкрива самоличността си, е в състояние да:
- участват във формирането на уставния капитал;
- изберете обхвата на своята дейност;
- за прехвърляне на акции на други лица;
- да участват в събрания на акционерите;
- участва в избора на лидери.
И двете концепции са близо един до друг и имат много общо помежду си. Например и бенефициента и бенефициента получават доходи от техните фирми и организации.
Прекарайте между граничните разрешено от закона - получателят трябва да е собственик на над 25% от капитала и по този начин участва в управлението на дружеството - косвено или лично.
Това е основната разлика от притежателят на бенефициента - притежание на голяма част от печалбата.
контрол на бенефициентите
Именно тази способност на действителни собственици да участват в управлението на една компания да наблюдава действията си и се интересуват от различните контролни органи. Те могат да се събере информация за собствениците при определени обстоятелства да се изключват:
- терористични актове;
- финансови измами;
- криминални деяния;
- узаконяване на незаконни доходи и други.
Информация за бенефициентите
В бенефициента, който е собственик на компанията, е длъжен да предостави информация за себе си в отговор на исканията на регулаторните органи, когато възлагането на договори и споразумения с държавните предприятия. Събирането на тези данни се извършва за да се получи най-голяма прозрачност на действията на фирмата и създаването на настоящите си собственици.
Ако бенефициентът не успее да предостави на кредитната институция, такава информация, че е вероятно компанията ще бъде отказан в сътрудничество - репутацията им и да се гарантира прозрачност на дейностите, ще струва повече.
Ако сте намерили, че собственикът има право само да подпише документи, тоест е само номинална бенефициент - това ще предизвика особени подозрения. Истинският собственик на фирмата, в този случай няма да е лесно да се намери - той е учил веригата на собствениците на сметки, което ще доведе до настоящия собственик.
Ако компанията ще подпише договори с държавни или кредитни институции, е необходимо да се предостави информация за собствениците до крайните бенефициенти:
Без да се предоставя такава информация няма да бъде вписано в договора. Работете прозрачно работи с правителствени агенции принуждава частни фирми.
Защита на правата на бенефициента
Българското законодателство е приписва правото на бенефициера, за да се обърнат към съда за защита на техните интереси. Нарушаването на правата му могат да бъдат други benefetsiary или ръководят своя собствена фирма:
- от неспазване условията на договора, сключен с него;
- провеждането на незаконни дейности или дейности без разрешение;
- като същевременно намали правото си да контролира дружеството;
- като се крият нарушението на практика указания на своите интереси в процеса;
- при други обстоятелства не му позволява да получавате доходи съгласно условията на договора.
Сигурна защита срещу действията на номиналните главите на бенефициента може да бъде използване споразумението доверително управление на. Това споразумение дава възможност да се спре сътрудничество с ръководството на класиран компанията на нарушаването на правата му. А законен договор може да задължи безгрижни лидери да поправи щетите, причинени на техните умишлени или непрофесионални действия.
Днес странна дума "бенефициент" може да бъде отнесен към всяко лице - собственик на имота, вложени в банкови активи и парични депозити, дори и собственик на застрахователната полица. В бизнеса, правителството внимателно следи крайните собственици на фирми, особено скъпо. Понякога това са собствениците на високопоставени служители, които имат най-различни "помощ" са на техните фирми. Ето защо, този контрол е, на първо място, на защитата характер и е насочена към интересите на всички граждани.
Стегнат контрол на фирми, насочени към определяне на крайните им собственици, се случва по време на тяхното сътрудничество с правителствени и неправителствени организации. Понякога бенефициенти са негативно настроен към такива мерки на основание, че правото му на защита на поверителна информация. Но в среда, където ръстът на големите корпорации и да увеличи доходите си изисква прозрачен бизнес, всеки бенефициент прави избор по своя собствена - да развиват своя бизнес или пазят в тайна информацията за това, което компаниите, които той притежава.
Обезценяването на рублата удари джоба ни.
Какво е това с прости думи, причини и последствия.