Бенефициер, който е с прости думи - информационен портал - на разстояние от брега

През последните години има все повече и повече информация за разкриването на определена в морето.

снимка от pixabay.com сайт

Въпреки това, образование е не само информационен компонент, но и образователни. Благодарение на широката общественост скандали са научили много нови географски обекти, правни понятия и значения, които се крият зад тях. Сега офшорни "данъчен рай" или място за типа на "Вирджински острови" са определени семантични значения. Друг термин измежду тези няколко upotrelyalis сред по-голямата част от обществото - концепцията на бенефициента, въпреки че значението на тази дума толкова малко разбиране. Каква е тя представлява и какво това ястие от световната икономика трябва да бъде връчен на прием справедливост ще покрие в тази статия.

Какво се разбира от бенефициента?

Обърнете внимание на този, който получава печалбата. Ето защо, много често, вместо термина може да се чуе по-Russified версия на "бенефициент". В същото време замяната на една концепция за други не е напълно оправдано. Между тях много общо, но има и различия. Чести симптоми - придобиване на доходи от действията на други клиенти или активи по местата си. Разликата се състои в способността на субекта да участва в дейността на организацията. Ако човек има интерес и може да се определи вектора на фирмата, това е - бенефициера. Не - обичайната бенефициента.

По същество, на получателя на дохода - е един вид човек, който отива в сметката на даден транш. И тези, които може да се нарече всяко лице, независимо от неговата собствена юридическа правосубектност - физическо лице или юридическо.

Преди известно време, в разбирането на които могат да се считат за доход от страна на получателя, както и един дължи на несигурността на контрагента се възцари. Все пак, за да се справят с на приходите от престъпна от централната банка става ясно, конфликт направи.

От гледна точка на основната финансова институция на получателя на страната на - е някой, който пряко или косвено (чрез номинални представители) има една четвърт от акциите (25% от общия пакет), или способността да контролира действията на компанията. Той може да го направи както от лицето си, и с помощта на номинални директори. Именно тези актьори са най контролирани от надзорните органи на държавата.

Бенефициент - дума произлиза от френската benefice - полза, печалба. За да закупите на възможността да се позоват на броя на бенефициентите, "физик", или юридическо лице, което придобива от Фирма определен доход или ползите на. Съответният закон трябва да бъдат в писмен вид в специалното споразумение или хартия.

За тези, които могат да включват:

• собствениците на някои имоти, да прехвърлят собствеността на разположение на другите, както и да получат от него фиксиран процент;

• Участниците се доверяват на собственост;

• бенефициенти по застрахователни договори (бенефициент - е този, който получава обезщетение в случай на застрахователно събитие)

• действителните собственици на търговски предприятия, активи и други ценности.

Тези лица или субекти, които не винаги се появяват сред официалните бизнес собственици. Въпреки това, липсата на позоваване на тях в основните документи не пречи на правните субекти да управляват предприятието с цел печалба.

Структурата на собствеността на предприятието могат да бъдат както акционери или номинални директори и други организации. последните собствениците се изолира като единна група и по крайните бенефициенти на юридическо лице (това наименование е фиксирана само за физически лица).

Бенефициенти: какво означава за органите за мониторинг?

Получатели на печалба, необходими за борба с престъпленията в областта на легализация на пари и други активи, придобити по престъпен начин. Информацията е необходима не само за да се бори с корупцията, но и в рамките на анти-терористична дейност.

Как работи системата?

За да се потвърди достоверността на тяхната собствена, който желае да открие депозит или извършват други операции с финансите на задължителен принцип трябва да предоставят информация за дейността си. В случай на откриване във връзка с наказателно дело на клиента, финансовите институции са задължени да предоставят информация на разследващите органи.

снимка от pixabay.com сайт

Поради това, доста често има ситуации, когато големи депозити не се отварят реални собственици, както и заглавието. В този случай, собствениците на документите, дадени само владеят подпис способности за управление и администриране на имуществото, което притежават. Такива лидери привличат внимание от страна на държавните органи. Те определят монитора подозрителни сметките, идентифициране на всички връзки на веригата, което в крайна сметка води до благоприятен собственик на юридическо лице (процес, който може да изисква отнема много време, но с настоящите собственици на повечето от системата за контрол на сметките е в сила).

Ако една компания иска да участва в сделки с държавни или знаците споразумения с кредитни институции, е необходимо да се съберат изчерпателна информация относно техните дейности и собственост. All. Включително крайните купувачи на печалба.

Списъкът на документите, трябва да бъде предоставена на задължителна основа, включват:

Ако информацията не осигурява изцяло или те ще съдържа неточна или съзнателно изкривена информация, договорът на другата страна не се подпише. Прозрачността на тези сделки е на високо ниво.

Кой е крайният бенефициент, от правна гледна точка

Това е пълен предмет на закона, който е не само задължение на разкриване на информация за себе си, но и права. По-специално, ако незаконни действия са извършени срещу него, той има право да съди.

Какво може да бъде основание за завеждане на дело?

• неспазване на условията на договора;

• поддържане на компанията на незаконна дейност;

• което пречи на изпълнението на дейностите, свързани с контрола на дейността на дружеството;

• притискане интерес, като се крият определена информация;

• други обстоятелства, които водят до намаляване на печалбите на бенефициента.

Ползващо се лице - лице, което има определен потенциал във връзка с установяване на отговорност на номинални директори за дейност, която нарушава правата на купувачите на печалбите.

За да се предпазят от тиранията на стопанските ръководители трябва да се сключи договор за доверително управление. Той помага да се отстранят нарушителите от позициите си без много документи. Освен това, ако, поради нарушения на получателя на дохода, претърпени финансови загуби, те могат да бъдат компенсирани от бившите директори.

В някои случаи, една компания може да съществува без директорите на номинираните - действителния му собственик и на придобиващия печели един човек като всички, които разчитат права и отговорности. Бенефициентът и основател на компанията - това е едно и също, само при определени условия. По-специално, ако обектът има ¼ от общата организация на опаковката управление.

Каква е крайната бенефициента на юридическото лице: правото си

снимка от pixabay.com сайт

Като краен бенефициер е лицето, което получава приходи от дейността на LLC, той има права, които са различни от тези, които имат основателите на компанията. В някои ситуации, те могат да бъдат сведени до минимум, обаче, в този случай, на необходимите условия, трябва да бъдат посочени в заглавието на договора.

Кой е крайният бенефициент за компанията и какво може да направи?

• Трансфер техните права.

• Косвено да гласуват при събрания на акционерите.

• Гласувайте в процеса на избор на нов rukovodtstva.

• За да се вземат решения, които са важни за компанията (промяна на уставния капитал или профила на ВСС).

В заключение

Днес, печалбите за купувача могат да бъдат наречени лице, което получава доходи от писмен договор, дълговия инструмент или от дружеството. Държавните контролни органи с голямо внимание са бенефициенти на търговски предприятия. Мониторингът е необходимо, за да се съобразят с правата на гражданите и защитата на състоянието на корупцията, престъпни организации и терористични групи.

Като правило, компаниите са негативно изхвърлят по отношение на контролата. Много често те вземат парите в офшорни компании, в които управлението на фиктивна фирма, наети номинални директори. Ако използвате правилната схема и страната, вероятността от нарушаване на поверителността е изключително малка, но има: изтичане на информация, промени в политическата ситуация и на законите в офшорната юрисдикция на теория биха могли да доведат до предаване на информация на заинтересованите държави.

Сама по себе си идеята за бенефициент не носи негативно значение. Това е нормална икономическа и правна термин, използван за описване на определена група от хора. Вие също може да се дължи на това, в зависимост от предмета на дейност и участието в правоотношението на специален вид. Така че не бързайте да се съди всеки, когото медиите наричат ​​бенефициента.